مقابلات دومينيكا الإلزامية للحصول على الجنسية عن طريق برنامج الاستثمار

تتخذ دومينيكا ، وهي دولة في الكومنولث ، خطوة مهمة نحو تعزيز عمليات العناية الواجبة وتقوية التعاون مع أصحاب المصلحة الدوليين. في 17 يوليو 2023 ، ستصبح دومينيكا أول دولة تنفذ مقابلات إلزامية لجميع المتقدمين الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق والذين يسعون للحصول على الجنسية من خلال برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI). تهدف هذه الخطوة التقدمية إلى التخفيف من المخاطر المرتبطة بالجهات غير المشروعة وزيادة ترسيخ التزام دومينيكا بالحفاظ على بيئة استثمارية آمنة وموثوقة.

المائدة المستديرة الأمريكية والكاريبية والتدابير التعاونية

في وقت سابق من هذا العام ، في 25 فبراير ، شاركت دومينيكا ، إلى جانب أربع دول كاريبية أخرى لديها برامج CBI ، في مناقشات مع مسؤولين من الولايات المتحدة. ركز الاجتماع ، الذي ترأسه نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية ، على معالجة التحديات التي تواجه برامج CBI الكاريبية مع استكشاف فرص النمو والتحسين.

كانت إحدى النتائج الرئيسية للمائدة المستديرة بين الولايات المتحدة والكاريبي هي القرار بالإجماع من قبل جميع الدول الكاريبية المشاركة لتقديم مقابلات افتراضية أو شخصية لكل متقدم بطلب للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار. توضح هذه الخطوة المهمة التصميم الجماعي لتقوية ممارسات العناية الواجبة وتعزيز التكامل العام للبرامج .

رفع مستوى العناية الواجبة: متطلبات المقابلة الشخصية

كجزء من عملية التقديم المنقحة ، والتي تتضمن بالفعل تقديم البيانات المالية وإثبات التوظيف ووثائق الهوية ، سيُطلب الآن من جميع المتقدمين الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا وما فوق الخضوع لمقابلة. ستوفر المقابلة طبقة إضافية من التدقيق وتضمن إجراء تقييم شامل لأهلية كل متقدم ونواياه.

اكتسبت دومينيكا اعترافًا واسع النطاق بعمليات العناية الواجبة القوية والصارمة ، والتي تعتبر ضرورية في التخفيف من المخاطر وحماية مصالح المستثمرين الدوليين والمواطنين المحليين على حدٍ سواء. تتعاون الدولة مع وكالات العناية الواجبة المشهورة والمخاطر من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، بينما تتلقى الدعم من سلطات إنفاذ القانون المحلية والدولية. تشمل عملية العناية الواجبة فحصًا شاملاً للوثائق من خلال عمليات الفحص عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع ، مما يؤدي إلى إنشاء نهج متعدد الطبقات لتقييم المخاطر.

برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في منطقة البحر الكاريبي والعناية الواجبة الاستباقية

كانت دول الكاريبي التي لديها برامج CBI في طليعة تنفيذ ممارسات العناية الواجبة الاستباقية والشفافة. عزز هذا الالتزام سمعتهم بشكل كبير في المجتمع الدولي ، مما أكد للمستثمرين أن استثماراتهم آمنة بسبب إجراءات التدقيق الصارمة المعمول بها.

تستمر برامج CBI في لعب دور حيوي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى العديد من الدول ، ولا سيما في منطقة البحر الكاريبي. لم توفر هذه البرامج مصدرًا مشروعًا للاستثمار فحسب ، بل ساهمت أيضًا في بقاء وتنمية الدول الجزرية الصغيرة النامية التي تواجه تهديدات وجودية.

تعتبر دومينيكا حالة نموذجية حيث تم تخصيص الأموال المتولدة من خلال برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار بشكل استراتيجي. تم توجيه الاستثمارات نحو بناء بنية تحتية مقاومة للمناخ ، وتحسين المرافق العامة ، وتنويع الاقتصاد. الفوائد المستمدة من برامج الجنسية عن طريق الاستثمار مفيدة في تعزيز الازدهار والآفاق طويلة الأجل للبلدان المشاركة.

حماية النظم المالية والنزاهة

بينما أعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن مخاوفهما وهددا في بعض الأحيان بتفكيك برامج الجنسية عن طريق الاستثمار ، فمن المهم الاعتراف بأن مثل هذه الإجراءات سيكون لها آثار خطيرة على البلدان المتضررة. إن إنهاء هذه البرامج سيؤدي إلى عواقب اجتماعية واقتصادية ضارة ويعرض للخطر ازدهار الدول المعنية.

أكد رئيس الوزراء روزفلت سكيريت على جدية التزام دومينيكا بالكفاح الجماعي ضد نقاط ضعف النظام المالي. يمثل إدخال المقابلات الإلزامية إطار عمل لإدارة المخاطر يهدف إلى تعزيز وحماية نزاهة برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في دومينيكا.

رؤى من المائدة المستديرة بين الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي

جمعت المائدة المستديرة بين الولايات المتحدة والكاريبي قادة كاريبيين بارزين ، بمن فيهم رؤساء وزراء أنتيغوا وبربودا ودومينيكا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا. بالإضافة إلى ذلك ، شارك في المناقشات ممثلون من البنك المركزي لشرق الكاريبي ، ومنظمة دول شرق البحر الكاريبي ، ووفد من الولايات المتحدة ، بقيادة نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية.

خلال الجلسات المثمرة ، تم الاتفاق على ستة مبادئ ، تعكس الرؤية المشتركة لمستقبل برامج الجنسية عن طريق الاستثمار:

       • الاتفاقية الجماعية بشأن معاملة الرفض: التزام بعدم معالجة الطلبات المقدمة من الأفراد الذين تم رفضهم في ولاية أخرى من اختصاص CBI ، مع مشاركة معلومات 

         استباقية عند الرفض.

        • المقابلات: تنفيذ المقابلات مع المتقدمين سواء تم إجراؤها افتراضياً أو شخصياً.

        • عمليات التحقق الإضافية: ستجري كل ولاية عمليات تدقيقًا على الطلبات مع وحدة الاستخبارات المالية في بلدها.

        • المراجعات: عمليات تدقيق منتظمة لبرامج CBI ، إما سنويًا أو كل عامين ، وفقًا للمعايير المقبولة دوليًا.

        • استرجاع جوازات السفر: السعي للحصول على مساعدة من سلطات إنفاذ القانون لاستعادة جوازات السفر الملغاة أو التي تم سحبها.

        • معاملة الروس والبيلاروسيين: تعليق معالجة الطلبات الواردة من الروس والبيلاروسيين. نفذت جميع الولايات القضائية هذا التغيير بالفعل.

من خلال تبني هذه المبادئ ، تُظهر الدول المشاركة تفانيها في ضمان الشفافية والفعالية والأمن لبرامج CBI الخاصة بها.

خاتمة

يشير قرار دومينيكا الرائد بتقديم مقابلات إلزامية للمتقدمين لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار إلى علامة بارزة في الجهود الجارية لتعزيز عمليات العناية الواجبة. يعد التعاون بين دول منطقة البحر الكاريبي والالتزام الجماعي بالتدابير الاستباقية خطوات حاسمة نحو الحفاظ على تكامل واستدامة برامج الجنسية عن طريق الاستثمار. من خلال تعزيز الشفافية والأمن ، تعزز هذه المبادرات ثقة المستثمرين الدوليين ، وترسيخ النمو الاقتصادي ، وتساهم في التنمية الشاملة للدول المشاركة.